Ξέπλυμα χρήματος- Πρόληψη και καταστολή

Όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 60.00
54.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
585668
Συγγραφέας: Νεράτζη, Καλομοίρα
Εκδόσεις: Δεδεμάδης
Σελίδες:450
Ημερομηνία Έκδοσης:19/09/2022
ISBN:9789609482981
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.

Νόμος Υπ. αρίθμ 4557 ΦΕΚ Α` 139/30.07.2018 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αλλαγές του Ν.4607/2019

Αναλυτικότερα το βιβλίο περιλαμβάνει:

Αρμόδιες αρχές
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Financial Action Task Force (FATF)
Τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Εντοπισμός χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας
Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα χρήματος

Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Παραδείγματα
Εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
Υπεράκτια Εταιρεία / Offshore Company
Φορολογικοί παράδεισοι

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!